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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT)
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Le secteur financier est exposé au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.

À ce titre, il est assujetti à des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Termes connexes :
Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), Blanchiment, Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, Directive concernant les marchés d'instruments financiers (MIF), Directive concernant les marchés d'instruments financiers 2 (MIF 2), Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), MONEYVAL (MONEYVAL), Office européen de lutte antifraude (OLAF), Personne politiquement exposée (PPE), Questionnaire AML, Service central de prévention de la corruption (SCPC), Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin)
Actualité
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"Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCBFT)"

27 mars 2017 - AFG - LCBFT - Arrêté paru au Journal Officiel - Gel des avoirs

24 mars 2017 - FINMA - Modification de l’annexe 2 de l'ordonnance du 2 octobre 2000 instituant des mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe « Al-Qaïda » ou aux Taliban

24 mars 2017 - AFG - LCBFT - Gel des avoirs : Liste unique des gels – mise à jour au 22 mars 2017

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Le GAFI renforce la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Rapport d'activité 2013 de l'AGRASC

Rapport sur la cybercriminalité

Rapport annuel d’analyse et d’activité 2013 de Tracfin

Principes d’application sectoriels de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour le secteur des assurances

Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2014

Rapport d’activité 2015 de la Commission nationale des sanctions

Lignes directrices conjointes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de Tracfin sur les obligations de déclaration et d’information à Tracfin

Rapport annuel d'activité Tracfin 2015

Rapport d activité 2015 des ministères économiques et financiers

Rapport d activité 2015 de Tracfin

Rapport Tendances et analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en 2015

Sites
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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sur le site de l'ACP

Ces renseignements vous sont communiqués à titre informatif. Pour prendre vos décisions, vous devez vérifier dans les documents officiels valides ou vous faire assister d'un Conseil professionnel.